关于反洗钱专/兼职岗位人员还需参加（）组织的反洗钱岗位资格考试的题目有哪些，“反洗钱专/兼职岗位人员还需参加（）组织的反洗钱岗位资格考试”的答案是什么。

1、反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得（），方能持证上岗从事反洗钱相关工作

• A：总行岗位准入证书
• B：总行从业资格证书
• C：总行认证证书
• D：总行岗位资格证书

答 案：D

2、反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员

• A：反洗钱管理人员
• B：反洗钱专职岗位人员
• C：反洗钱负责人员
• D：反洗钱兼职岗位人员

答 案：B

3、负责组织安排与实施总行组织的反洗钱岗位资格考试（）

• A：分行人力资源部
• B：总行人力资源部
• C：总行会计部
• D：分行会计部

答 案：B

4、申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件：（）

• A：投资资金来源合法；
• B：建立了反洗钱内控制度；
• C：设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作；
• D：配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训；
• E：信息系统建设满足反洗钱要求；

答 案：ABCDE

5、《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各二级分行应在反洗钱主管部门设立兼职反洗钱岗位。各营业机构应有专职人员承担反洗钱工作（）

答 案：B

6、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展工作（）

• A：反洗钱培训
• B：反洗钱宣传
• C：反洗钱保密
• D：反洗钱学习

答 案：AB

7、（）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等

• A：反洗钱法
• B：反洗钱措施
• C：反洗钱规定
• D：反洗钱交易

答 案：B

8、一级支行及以下营业机构应有承担大额交易和可疑交易报告相关工作，负责对异常线索开展尽职调查、大额交易和可疑交易报告手工录入和信息补正等工作（）

• A：反洗钱专管员
• B：反洗钱报告员
• C：兼职人员
• D：部门主管

答 案：C

9、总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的部门（）

• A：管理部门
• B：组织部门
• C：牵头部门
• D：检查部门

答 案：C

10、保险公司、保险资产管理公司应当开展反洗钱培训，保存培训课件和培训工作记录。对本公司人员的反洗钱培训应当包括下列内容：()

• A：反洗钱法律法规和监管规定
• B：反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求
• C：开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等

答 案：ABC

11、分行各部门应对照总行部门职责，开展反洗钱工作，在业务管理中落实各项反洗钱要求，设置，配合法律合规部做好反洗钱风控管理（）

• A：反洗钱联络员
• B：反洗钱管理员
• C：反洗钱宣传员
• D：反洗钱培训员

答 案：A

12、银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期分包括（）

• A：月度反洗钱信息
• B：季度反洗钱信息
• C：半年度反洗钱信息
• D：年度反洗钱信患

答 案：BCD

13、反洗钱监管的协调合作包括（）

• A：反洗钱工作部际联席会议
• B：反洗钱的国际合作
• C：反洗钱国际情报交流
• D：反洗钱联合执法
• E：反洗钱协调机制

答 案：BE

14、发生下列哪些情况，应当及时向当地人民银行报告（）

• A：主要反洗钱内控制度修订
• B：反洗钱工作机构和岗位人员调整
• C：涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
• D：洗钱风险自评估报告或其它相关风险分析材料

答 案：ABCD

15、中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）

• A：参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管；
• B：制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查；
• C：参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传；
• D：协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；
• E：其他依法履行的反洗钱职责；

答 案：ABCDE

16、是银行反洗钱工作的领导和决策机构（）

• A：反洗钱牵头部门
• B：反洗钱业务执行部门
• C：反洗钱领导小组
• D：反洗钱业务部门

答 案：C

17、()是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

• A：违规风险
• B：
• C：反洗钱
• D：
• E：洗钱罪
• F：
• G：反洗钱管理

答 案：C

解 析：根据《中华人民共和国刑法》，洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

18、新反洗钱系统设置了哪些岗位（）

• A：编辑岗
• B：审核岗
• C：总行审批岗
• D：报送岗

答 案：ABCD

19、反洗钱工作具有涉密性，因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务（）

• A：采集
• B：保管
• C：使用
• D：调查

答 案：ABCD

20、发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资、逃税、逃废债务、套取现金等可疑交易行为的，应及时向()报告，并做好对业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作。

• A：总行反洗钱主管部门
• B：本行反洗钱主管部门
• C：人民银行反洗钱主管部门
• D：人民银行本地反洗钱主管部门

答 案：B