关于反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试的题目有哪些，“反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试”的答案是什么。

1、反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得（），方能持证上岗从事反洗钱相关工作

• A：总行岗位准入证书
• B：总行从业资格证书
• C：总行认证证书
• D：总行岗位资格证书

答 案：D

2、反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员

• A：反洗钱管理人员
• B：反洗钱专职岗位人员
• C：反洗钱负责人员
• D：反洗钱兼职岗位人员

答 案：B

3、反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得（）

• A：上岗证
• B：岗位准入合格证
• C：岗位合格证
• D：从业资格证

答 案：B

4、配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是（）。

• A：分行会计部
• B：总行合规部
• C：总行人力资源部
• D：分行反洗钱工作办公室

答 案：D

5、金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告（）

• A：反洗钱内控制度修订
• B：反洗钱岗位人员调整
• C：涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
• D：重点可疑交易报告

答 案：ABC

6、总行和一级分行反洗钱主管部门设立专职岗位，配备B负责大额交易和可疑交易报告工作，并根据监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素配备充足的反洗钱岗位人员（）

• A：兼职人员
• B：专职人员
• C：反洗钱专管员
• D：反洗钱报告员

答 案：B

7、（）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等

• A：反洗钱法
• B：反洗钱措施
• C：反洗钱规定
• D：反洗钱交易

答 案：B

8、对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗

• A：总行
• B：分行
• C：人民银行
• D：银监局

答 案：C

9、发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资、逃税、逃废债务、套取现金等可疑交易行为的，应及时向()报告，并做好对业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作。

• A：总行反洗钱主管部门
• B：本行反洗钱主管部门
• C：人民银行反洗钱主管部门
• D：人民银行本地反洗钱主管部门

答 案：B

10、中国人民银行各分支机构要，对相关交易要进行重点的监测和分析（）

• A：控制反洗钱日常监管
• B：防范反洗钱日常监管
• C：加强反洗钱日常监管
• D：审查反洗钱日常监管

答 案：C

11、央行于2004年建立了我国的金融情报中心--（）

• A：反洗钱监管分析中心
• B：反洗钱预防监控中心
• C：反洗钱管理局
• D：反洗钱监测分析中心

答 案：D

解 析：央行于2004年建立了我国的金融情报中心---反洗钱监测分析中心，是连接反洗钱预防监控和刑事打击工作的桥梁。

12、是银行反洗钱工作的领导和决策机构（）

• A：反洗钱牵头部门
• B：反洗钱业务执行部门
• C：反洗钱领导小组
• D：反洗钱业务部门

答 案：C

13、农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于%（）

• A：20
• B：40
• C：60
• D：80

答 案：D

14、洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）职级不得低于法人金融机构其他风险管理岗位职级，不得将洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）简单设置为操作类岗位或外包（）

答 案：A

15、（）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批

• A：反洗钱各业务部门
• B：反洗钱工作办公室
• C：反洗钱领导小组副组长
• D：总行会计部

答 案：B

16、根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》规定，金融机构发生下列哪些情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告（）

• A：主要反洗钱内控制度修订；
• B：反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更；
• C：涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项；
• D：洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

答 案：ABCD

17、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）

• A：反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度
• B：客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度
• C：客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度
• D：反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

答 案：C

解 析：商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交 易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程其中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

18、营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。

• A：总行反洗钱领导小组
• B：分行反洗钱领导小组
• C：分行反洗钱办公室
• D：本机构重点可疑交易报告认定小组

答 案：D

19、反洗钱年度综合报告内容包括等（）

• A：反洗钱工作整体情况及机构概况
• B：反洗钱义务履行情况
• C：各部门反洗钱工作履职情况
• D：接受反洗钱监管处罚以及其他反洗钱工作情况

答 案：ABCD

20、中国人民银行在考核评级中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出,进行风险提示,要求其采取必要的整改措施（）

• A：反洗钱监管约见谈话记录
• B：反洗钱监管通知书
• C：反洗钱监管意见书
• D：反洗钱监管信息补充报送通知书

答 案：C